金融机构反洗钱核心制度
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金融机构反洗钱核心制度,金融机构反洗钱工作的核心义务是哪四项
为什么银行说“打击洗钱,人人有责? 1、宣传防控 该行组织开展“预防洗钱，人人有责”为主题的反洗钱宣传月活动，采取灵活多样的方式向行内外广泛宣传反洗钱知识，营造良好的反洗钱氛围，进一步扩大反洗钱社会影响力。该行还通过案例分析，总结资金交易规律和可疑交易识别特征，提高反洗钱监测分析成效。2、保护自己，...
admin
2024.06.22
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