金融机构客户身份识别工作的主要内容

金融机构客户身份识别工作的主要内容,金融机构客户身份识别和客户身份管理办法

客户身份识别的基本原则 1、客户身份识别的基本原则是真实性、有效性、完整性和持续性。这些原则是指金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对和登记。2、原则如下：真实性。应对客户...
admin 2024.06.13 43浏览 0

1